洗錢

定　價：￥20.00

作　者：	馬澤爾著；趙蘇蘇譯
出版社：	群眾出版社
叢編項：
標　簽：	金融刑事犯罪研究世界

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ISBN：	9787501435692	出版時間：	2006-02-01	包裝：	膠版紙
開本：	大32開	頁數(shù)：	324	字數(shù)：

內容簡介

　　本書圍繞毒品販子和詐騙犯的洗錢活動，生動地解釋了“洗錢”這個說法的來源，用鮮活的例子向讀者講述了洗錢是怎樣計劃、實施的，犯罪分子如何鉆金融機構和外貿合同的空子，把來路不明的錢變成“光明正大”的財產，通過洗錢來達到偷稅、金融詐騙、將非法所得合法化、逃避外匯管制、結算毒品交易、轉移貪污贓款、為國際恐怖組織提供資金等目的，以及金融和執(zhí)法部門應如何對這一犯罪行徑進行防范和打擊。作者強調，“洗錢”造成的資金流動不僅讓犯罪活動和恐怖活動發(fā)生鏈接，還使犯罪活動得以延伸，甚至進入主流的金融系統(tǒng)。

作者簡介

　　克里斯·馬澤爾，原加拿大皇家騎警隊資深特工，為加拿人皇家騎警、美國毒品管制署、聯(lián)邦調查局及其他外國執(zhí)法機構從事臥底工作20多年。在加拿大、美國及世界各地，他裝扮成洗錢經紀人和毒皈子，親自打人集團犯罪團伙。為了取得黑勢力的信任、探出他們的秘密、繳獲他們的贓款，他開辦了以洗錢為業(yè)的幌子公司。作為知名的國際反洗錢專家，他長期主持CBC廣播電臺的“經濟犯罪探秘”節(jié)目，還曾經為邁克爾·道格拉斯的電影《一言不發(fā)》以及其他犯罪影片擔任頤問。20多年的秘密警察生涯，以及與美國聯(lián)邦緝毒局（DEA）、美國聯(lián)邦調查局（FBI）的長期合作，使他得以與常人難以接觸到的社會層面親密接觸。

圖書目錄

序
作者前言
第一章　什么是洗錢
洗錢的歷史
實質性違法行為
錢幣
需要認真對待的錢
金融行動特別工作組
第二章　集團犯罪
歹徒處處有，防也不勝防
賭場
摩托飛車黨
脫衣舞夜總會和妓院
有關謀殺的荒誕之談
藝術品
諾列加將軍的王國
多余的香腸
我所認識的毒販子
俄國人來了
成功公式：YBM公司+逆接管+多倫多
證券交易所=聯(lián)邦調查局
紐約銀行
應該使其合法化嗎
販毒生涯的一天
阿維和艾伯特的鍋爐房推銷
熱心的助紂為虐者
假身份證
身份盜竊及其他誤解
第三章　把錢弄進銀行
尤里，沒想到你會——
敲詐勒索
欠五還六
奇特的羅伯特·弗拉希夫案
第四章　恐怖分子
刑事犯罪和恐怖主義
恐怖分子的經費
本·拉登
是意識形態(tài)還是貪婪
為事業(yè)而販毒
你媽媽好嗎
運往產蜜國的蜂蜜
收取現(xiàn)金帶來的災難
第五章　國內銀行與證券
了解你的顧客=堵住你的漏洞
國王或大人物
反洗錢所遵循的4(+1)項原則
了解你的員工
送松餅的人
證券市場
現(xiàn)金密集型生意
老人戰(zhàn)術
第六章　離岸銀行
為何轉移到海外
貨幣走私
黑市比索兌換
一度劣跡斑斑的開曼群島
布萊恩·吉布斯
俄羅斯
烏克蘭
私人銀行
代理銀行
必不可少的信用卡
伙計，能省一個第納爾嗎
為什么不自己買下一家銀行
銀票及其他
假證件
假護照
第七章　鐵窗后面的幸福生活
所以你要進監(jiān)獄
這兒畢竟是北美監(jiān)獄
進去會怎樣
判刑之后
收監(jiān)
犯罪知識的大學
第八章　警察、現(xiàn)金和腐敗
這不是錢，是證據
誘惑重重何其多
第九章　經濟的破壞與灰色市場
這不又是洗錢嗎
小小停車場
流落市井，下場悲涼
市場的擾亂者
結論