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外國法律文庫:金融犯罪

外國法律文庫:金融犯罪

定 價:¥20.00

作 者: (法)迪皮伊-達(dá)儂
出版社: 中國大百科全書
叢編項:
標(biāo) 簽: 法律 刑法學(xué)

ISBN: 9787500075998 出版時間: 2006-01-01 包裝: 平裝
開本: 32開 頁數(shù): 252 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  那些黑社會成員以及其他毒販為了“清洗”其犯罪所得是怎樣進(jìn)行運作的?這部經(jīng)過全面重新審閱和增補的新版《金融犯罪》,揭露和闡釋了那些“洗錢者”最新采用的手段、所冒的風(fēng)險、所套取的利潤以及其最青睞的金融和法律途徑。讀者因此得以深入到這些將大大小小走私收益重新注入合法經(jīng)濟之中的令人驚奇的國際“洗錢機”之奧秘當(dāng)中。這個意義非常重大:今天,洗錢已經(jīng)在世界金融流通領(lǐng)域中占據(jù)了重要的份額,并且使那些犯罪分子得以在其所有能夠攫取收益之領(lǐng)域的實力更加穩(wěn)固?!督鹑诜缸铩焚Y料詳實,面向所有那些,由于職業(yè)需要或者出于興趣,希望了解這種全球化所帶來的黑色一面的人士。洗錢,在某個領(lǐng)域,已經(jīng)成為一種現(xiàn)代的“顫音”,因為洗錢的現(xiàn)實早已超越了人們的想象。

作者簡介

  瑪麗-克里斯蒂娜·迪皮伊-達(dá)儂,2000~2003年曾任聯(lián)合國打擊洗錢和犯罪署反洗錢顧問,負(fù)責(zé)幫助聯(lián)合國成員國構(gòu)建反洗錢機制,并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)向相關(guān)國家提供的技術(shù)援助項目?,F(xiàn)在是為金融犯罪相關(guān)的各種問題提供咨詢服務(wù)的C3COM(Counter-Crime Consulting&Communication)咨詢事務(wù)所所長,同時還在巴黎第二大學(xué)當(dāng)代犯罪威脅研究中心授課。還著有《毒品、價格、利潤:合成毒品的政治經(jīng)濟》、《反洗錢實務(wù)》(合著)。已婚,是兩個孩子的母親。

圖書目錄

總序
序一
序二
中文版序
第一章 洗錢的地緣政治
第一節(jié) 洗錢、有組織犯罪和全球化
一、全球化的反常效應(yīng)
二、反洗錢斗爭的一些嘗試
三、清洗非法資金的經(jīng)濟效用
第二節(jié) 洗錢的宏觀經(jīng)濟領(lǐng)域
一、官方估計
二、統(tǒng)計手段的貢獻(xiàn)與缺憾
三、洗錢的宏觀經(jīng)濟后果
第三節(jié) 洗錢與無法可依的地區(qū)
一、臟錢與腐敗
二、不合作的國家和地區(qū)
第二章 基本步驟:洗錢的主要技巧
第一節(jié) 現(xiàn)金手段洗錢
一、現(xiàn)金偷運
二、貨幣因素
三、化整為零式的存入
第二節(jié) 貿(mào)易手段洗錢
一、以現(xiàn)金結(jié)算的領(lǐng)域
二、偽造盈虧差額
三、偽造發(fā)票或商業(yè)票據(jù)
四、黃金和寶石進(jìn)出口貿(mào)易中的洗錢運作
第三節(jié) 金融手段洗錢
一、通過有償借貸或自供資金借貸洗錢
二、在自由金融市場的洗錢運作
第三章 中樞環(huán)節(jié):洗錢過程中起關(guān)鍵作用的機構(gòu)
第一節(jié) 銀行
一、概況
……
第二節(jié) 非銀行金融機構(gòu)
第三節(jié) 經(jīng)營資金或證券轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的非正規(guī)渠道
第四節(jié) 博彩業(yè)
第四章 七巧板組織法:為洗錢者提供的洗錢手段和服務(wù)
第一節(jié) 提供“絕對保密”的服務(wù)
第二節(jié) 可以自由轉(zhuǎn)讓的金融憑證
第三節(jié) 金融轉(zhuǎn)賬
第四節(jié) 利用互聯(lián)網(wǎng)的洗錢
結(jié)論
附件
譯后記

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