金融情報機構(gòu)

定　價：￥36.00

作　者：	歐陽衛(wèi)民主編
出版社：	中國金融出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	金融理論

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ISBN：	9787504938084	出版時間：	2005-09-01	包裝：	平裝
開本：	32開	頁數(shù)：	264	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　金融情報機構(gòu)的存在已有10余年的歷史，而且已有80多個金融情報機構(gòu)加入了埃格蒙特集團(tuán)這一金融情報機構(gòu)非正式的國際組織（譯者注：截至2004年6月，埃格蒙特集團(tuán)成員已達(dá)94個）。許多國家正在計劃建立本國的金融情報機構(gòu)。在大多數(shù)國家，政府正在努力加強已有金融情報機構(gòu)的作用。但是，到目前為止，尚無一份全面介紹金融情報機構(gòu)的資料，以對這些政府的努力給予一定的幫助。找出金融情報機構(gòu)及其運作的相關(guān)信息，整理出這樣一份資料需要占用相當(dāng)?shù)臅r間并做出相當(dāng)?shù)呐Α！督鹑谇閳髾C構(gòu)》便是為填補這一空白而編著的?！督鹑谇閳髾C構(gòu)》囊括了與金融情報機構(gòu)相關(guān)的方方面面，從建立金融情報機構(gòu)所必需的主要步驟到可將金融情報機構(gòu)設(shè)立于不同的政府部門中所采用的不同方式。通過列舉從多個國家和地區(qū)選取的實例，對金融情報機構(gòu)的核心職能（接收可疑交易報告、對其進(jìn)行分析并移交最終得出的情報）進(jìn)行了詳細(xì)的分析。

作者簡介

暫缺《金融情報機構(gòu)》作者簡介

圖書目錄

前言
上篇金融，情報機構(gòu)的基本原理
第一章導(dǎo)言
第二章建立金融情報機構(gòu)
    第一節(jié) 建立金融情報機構(gòu)的步驟
    第二節(jié) 國際視角
    第三節(jié) 機構(gòu)的獨立性與權(quán)責(zé)
    第四節(jié) 組織機構(gòu)與人員配備
第三章金融情報機構(gòu)的核心職能
    第一節(jié) 接收交易報告
    第二節(jié) 分析報告
    第三節(jié) 移送報告
第四章金融情報機構(gòu)的其他職能
    第一節(jié) 對金融機構(gòu)反洗錢和反恐融資進(jìn)行合規(guī)性監(jiān)測
    第二節(jié) 中止交易與凍結(jié)賬戶
    第三節(jié) 對報告機構(gòu)員工進(jìn)行報送工作與其他方面要求的培訓(xùn)
    第四節(jié) 研究相關(guān)課題
    第五節(jié) 增強公眾對反洗錢和反恐融資問題的意識
第五章增強金融情報機構(gòu)的有效性
    第一節(jié) 收集相關(guān)數(shù)據(jù)
    第二節(jié) 識別改進(jìn)時機
第六章金融情報機構(gòu)的國際評估
    第一節(jié) 有關(guān)金融情報機構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)
    第二節(jié) 評估與金融情報機構(gòu)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)度
第七章總結(jié)
下篇主要國家和地區(qū)的金融情報機構(gòu)
第八章美國、法國和比利時的金融情報機構(gòu)
    第一節(jié) 美國金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)
    第二節(jié) 法國打擊非法金融活動行動和情報處理中心
    第三節(jié) 比利時金融情報處理中心
第九章英國、加拿大、澳大利亞和新西蘭的金融情報機構(gòu)
    第一節(jié) 英國國家犯罪情報局
    第二節(jié) 加拿大金融交易報告分析中心
    第三節(jié) 澳大利亞交易報告和分析中心
    第四節(jié) 新西蘭警察金融情報中心
第十章俄羅斯聯(lián)邦金融監(jiān)控局
第十一章韓國、泰國和新加坡的金融情報機構(gòu)
    第一節(jié) 韓國金融情報機構(gòu)
    第二節(jié) 泰國反洗錢署
    第三節(jié) 新加坡可疑交易報告辦公室
第十二章中國和中國香港特別行政區(qū)的金融情報機構(gòu)
    第一節(jié) 中國反洗錢監(jiān)測分析中心
    第二節(jié) 香港聯(lián)合財富情報組
附錄
參考書目