商業(yè)銀行個人業(yè)務法律合規(guī)案例集

定　價：￥20.00

作　者：	黃誠東主編
出版社：	中國金融出版社
叢編項：
標　簽：	貨幣銀行學

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ISBN：	9787504962324	出版時間：	2012-02-01	包裝：	平裝
開本：	32開	頁數：	95	字數：

內容簡介

　　為適應商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的迫切需求，著力破解影響和制約個人金融業(yè)務發(fā)展的法律合規(guī)難題，助力銀行前臺個人業(yè)務拓展，我們組織編寫了《商業(yè)銀行個人業(yè)務法律合規(guī)案例集》。《商業(yè)銀行合規(guī)守法培訓教材：商業(yè)銀行個人業(yè)務法律合規(guī)案例集》主要是圍繞銀行前臺個人業(yè)務發(fā)展的重點、熱點和難點，結合業(yè)務實踐研究成果，挑選出與銀行前臺個人業(yè)務密切相關的普遍性法律合規(guī)問題，歸納為個人儲蓄業(yè)務、信用卡業(yè)務、個人理財業(yè)務、司法協(xié)助、反洗錢業(yè)務、其他業(yè)務六大類問答編寫成冊。在編寫過程中，力求做到簡潔明晰、通俗易懂、指導性強。冀望《商業(yè)銀行個人業(yè)務法律合規(guī)案例集》一書能夠幫助教育銀行員工培養(yǎng)合規(guī)守法理念，養(yǎng)成自覺學法、知法、守法、用法的習慣，形成遵章守紀、按章辦事的良好風氣，促進銀行員工有效識別和防范控制法律風險，提高銀行的依法治行工作水平，實現業(yè)務又好又快的發(fā)展。

作者簡介

暫缺《商業(yè)銀行個人業(yè)務法律合規(guī)案例集》作者簡介

圖書目錄

個人儲蓄業(yè)務
　1.受理未成年人的代理人代辦相關業(yè)務時，應注意哪些法律風險
　2.客戶持臨時身份證辦理掛失解掛有無法律風險
　3.在辦理大額取現業(yè)務中應當注意哪些法律風險
　4.儲戶遭遇“存折調包”，銀行應注意什么
　5.辦理自動轉存業(yè)務應注意的法律風險有哪些
　6.銀行收繳客戶假幣要注意哪些問題
　7.代理掛失，能否代理取款
　8.無折無卡情形下，繼承人如何查詢和繼承銀行存款
　9.繼承人如何查詢和繼承銀行保管箱內物品。
　10繼承人能否持財產繼承遺囑書和村鎮(zhèn)法律服務所的見證書(見證客戶死亡)要求取款
　11.繼承公證數額不符，銀行能否支付
　12.儲戶成為植物人后，其存款如何才能支取
　13.銀行將多付給某客戶銀行卡的款項直接予以扣回，是否有法律責任
　14.客戶錯將存款轉入第三方賬戶，銀行能否直接將款項轉回
　15.對于已經質押的存單，銀行能否開具存款證明
　16.辦理了第二代居民身份證后的客戶是否可繼續(xù)使，仍在有效期范圍內的第一代居民身份證來辦理業(yè)務
　17.營業(yè)網點出具當F1余額資金證明應當注意什么問題
　18.辦理存款詢證函注意的法律風險有哪些
　19.債權人能否持與債務人的繼承人達成的調解書到銀行要求支取債務人賬戶資金
　20.妻子能否向銀行查詢丈夫個人存款
　21.如何防范匯票掛失止付業(yè)務法律風險
　22.如何合規(guī)有效地為客戶辦理預留印鑒掛失補辦手續(xù)
　23.銀行可否為客戶提供其存取款憑條的復印件
信用卡業(yè)務
24.信用卡主卡申請人是否可以幫助附卡申請人代理簽名申請卡片
25.團體辦卡時，團體客戶辦卡清單可以用單位部門章替代單位公章嗎
26.能否為未成年人發(fā)放信用卡
27.在信用卡營銷過程中，銀行應履行哪些告知義務
司法協(xié)助
其他業(yè)務
后記