銀行業(yè)安全保衛(wèi)工作實務

第一章 概述
第一節(jié) 銀行機構簡介
一、中國人民銀行
二、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
三、政策性銀行
四、國有控股商業(yè)銀行
五、股份制商業(yè)銀行
六、農村合作金融機構
第二節(jié) 銀行安全保衛(wèi)的歷史與現(xiàn)狀
一、銀行安全保衛(wèi)的歷史沿革
二、銀行安全保衛(wèi)的現(xiàn)狀
三、國外銀行安全保衛(wèi)概覽
第三節(jié) 銀行安全保衛(wèi)工作的特點和意義
一、銀行安全保衛(wèi)工作的特點
二、銀行安全保衛(wèi)工作的意義
第四節(jié) 銀行安全保衛(wèi)工作的方針和原則
一、銀行安全保衛(wèi)工作的基本方針
二、銀行安全保衛(wèi)工作的基本原則
第五節(jié) 銀行安全保衛(wèi)的主體力量
一、銀行內部安全保衛(wèi)機構
二、銀行業(yè)監(jiān)督管理部門
三、公安機關
四、保安服務機構
第六節(jié) 銀行安全保衛(wèi)的基本措施
一、行政措施
二、教育措施
三、法律措施
四、業(yè)務措施
第二章 各類案件與事故的防范
第一節(jié) 搶劫案件
一、搶劫銀行犯罪概述
二、搶劫銀行犯罪的防范
第二節(jié) 盜竊案件
一、盜竊銀行案件概述
二、盜竊銀行案件的防范
第三節(jié) 詐騙案件
一、金融詐騙犯罪與防范
二、票據詐騙犯罪與防范
三、信用證詐騙犯罪與防范
四、金融憑證詐騙犯罪與防范
五、貸款詐騙犯罪與防范
六、信用卡詐騙犯罪與防范
第四節(jié) 洗錢案件
一、洗錢和洗錢罪的概念
二、洗錢犯罪的危害
三、洗錢的過程和常見方式
四、金融業(yè)反洗錢
五、國外反洗錢組織體系
第五節(jié) 計算機犯罪案件
一、計算機犯罪的概念
二、計算機犯罪的特點
三、計算機犯罪的分類
四、銀行計算機犯罪的防范
五、網上銀行犯罪的防范
……
第三章 銀行突發(fā)事件應急處置
第四章 銀行重點部位的安全保衛(wèi)
第五章 銀行技術防范建設與管理
第六章 電子銀行安全保衛(wèi)技術與實施
第七章 銀行安全保衛(wèi)工作評估
附錄 相關法規(guī)、規(guī)章及行業(yè)標準