刑事案例訴辯審評(píng)：非法經(jīng)營(yíng)罪組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪

第一部分 非法經(jīng)營(yíng)罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪基本理論與司法認(rèn)定精要
非法經(jīng)營(yíng)罪
一、非法經(jīng)營(yíng)罪的罪名淵源
（一）1979年刑法典頒布至1997年刑法典頒布期間非法經(jīng)營(yíng)
罪的立法狀況
（二）1997年刑法典頒布至今非法經(jīng)營(yíng)罪的立法狀況
二、非法經(jīng)營(yíng)罪的概念及犯罪構(gòu)成要件
（一）非法經(jīng)營(yíng)罪的概念
（二）非法經(jīng)營(yíng)罪的犯罪主體
（三）非法經(jīng)營(yíng)罪的犯罪客體
（四）非法經(jīng)營(yíng)罪的犯罪主觀方面
（五）非法經(jīng)營(yíng)罪的犯罪客觀方面
三、非法經(jīng)營(yíng)罪的司法認(rèn)定
（一）罪與非罪的界限
（二）此罪與彼罪的界限
四、非法經(jīng)營(yíng)罪的犯罪形態(tài)
（一）非法經(jīng)營(yíng)罪的既遂與未遂
（二）非法經(jīng)營(yíng)罪的共同犯罪
五、非法經(jīng)營(yíng)罪的刑罰適用
（一）法定刑適用標(biāo)準(zhǔn)的同一性
（二）罰金刑的具體適用
（三）主體變化后的罰金刑適用
六、非法經(jīng)營(yíng)罪的不足及其完善
（一）非法經(jīng)營(yíng)罪存在的不足
（二）完善非法經(jīng)營(yíng)罪的建議組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的罪名淵源
二、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的概念與犯罪構(gòu)成要件
（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的犯罪客體
（二）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的客觀方面
（三）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的犯罪主體
（四）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的主觀要件
三、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的司法認(rèn)定
（一）關(guān)于本罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)
（二）對(duì)“情節(jié)嚴(yán)重”的理解
（三）關(guān)于“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”型傳銷(xiāo)的認(rèn)定
（四）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪之共犯形態(tài)
（五）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的罪數(shù)認(rèn)定
第二部分 典型案例訴辯審評(píng)
非法經(jīng)營(yíng)罪
案例1：范某太非法經(jīng)營(yíng)案
——如何認(rèn)定未經(jīng)批準(zhǔn)異地倒賣(mài)煙葉的行為
案例2：羅某匯、林某等非法經(jīng)營(yíng)案
——如何認(rèn)定銷(xiāo)售假冒偽劣卷煙的行為
案例3：林某全、江某榮、謝某章、翁某鈴非法經(jīng)營(yíng)案
——如何認(rèn)定無(wú)證經(jīng)營(yíng)藥品的行為
案例4：馬某業(yè)、楊某保等非法經(jīng)營(yíng)案
——如何認(rèn)定銷(xiāo)售、使用“瘦肉精”的行為
案例5：劉某海、生某軍等非法經(jīng)營(yíng)案
——如何認(rèn)定未經(jīng)批準(zhǔn)擅自銷(xiāo)售食鹽的行為
案例6：郭某義非法經(jīng)營(yíng)案
——如何認(rèn)定在舊車(chē)交易市場(chǎng)外倒賣(mài)二手車(chē)的行為
案例7：方某、倪某花、張某霞非法經(jīng)營(yíng)案
——如何認(rèn)定從事非上市股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的代理行為
案例8：寇某峰、張某娟非法經(jīng)營(yíng)案
——如何認(rèn)定非法以POS機(jī)為他人套現(xiàn)的行為
案例9：杜某、莫某逢等非法經(jīng)營(yíng)案
——如何認(rèn)定未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開(kāi)展外匯兌換業(yè)務(wù)的行為
案例10：深圳市致×世紀(jì)信息咨詢(xún)有限公司、何某明、雷某等非法經(jīng)營(yíng)案
——如何認(rèn)定未經(jīng)批準(zhǔn)開(kāi)展外匯按金經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的行為
案例11：丁某、梁某凱、吉某明非法經(jīng)營(yíng)案
——如何認(rèn)定買(mǎi)賣(mài)人類(lèi)頭顱骨的行為
案例12：李某杰、汪某、黃某等非法經(jīng)營(yíng)案
——如何認(rèn)定未經(jīng)批準(zhǔn)私自銷(xiāo)售3D福利彩票的行為
案例13：樊某川、劉某社、郭某杰等非法經(jīng)營(yíng)案
——如何認(rèn)定自建電子交易平臺(tái)進(jìn)行買(mǎi)空賣(mài)空的虛擬標(biāo)準(zhǔn)
化合約交易的行為
案例14：姚某輝、張某、張某軍等非法經(jīng)營(yíng)案
——如何認(rèn)定未經(jīng)批準(zhǔn)制售出版物的行為
案例15：張某杰、劉某雁等非法經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售淫穢物品案
——如何認(rèn)定同時(shí)經(jīng)營(yíng)淫穢書(shū)刊及其他非法出版物的行為
案例16：黃某清、洪某等非法經(jīng)營(yíng)案
——如何認(rèn)定私自安裝轉(zhuǎn)接設(shè)備經(jīng)營(yíng)國(guó)際IP電話(huà)業(yè)務(wù)的行為
案例17：海南省定安福園管理有限公司、邢某民非法經(jīng)營(yíng)案
——如何認(rèn)定未經(jīng)驗(yàn)收許可對(duì)外預(yù)售陵園墓穴的行為
案例18：談某明等非法經(jīng)營(yíng)案
——如何認(rèn)定擅自制作網(wǎng)絡(luò)游戲外掛出售牟利的行為
案例19：黃某欽非法經(jīng)營(yíng)案
——如何認(rèn)定假借合法公司名義開(kāi)展對(duì)外勞務(wù)輸出業(yè)務(wù)的行為
案例20：寇某斌非法經(jīng)營(yíng)案
——如何認(rèn)定非法為他人貼現(xiàn)銀行承兌匯票的行為
組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
案例21：施某兵、強(qiáng)某信、傅某平、邵某鋒、王某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案——如何認(rèn)定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
案例22：何某秀等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案
——如何認(rèn)定傳銷(xiāo)活動(dòng)的行為特征
案例23：何某蘭等13人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，何某娟、潘某劍
職務(wù)侵占案
——行為人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)中侵占公司財(cái)產(chǎn)如何定性
案例24：李某生等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案
——非法傳銷(xiāo)行為發(fā)生在《刑法修正案（七）》出臺(tái)之前，如何適用刑法的從舊兼從輕原則?虛報(bào)注冊(cè)資本成立公司進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)的行為如何定性
案例25：羅某平等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案
——在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)中非法剝奪他人人身自由致人死．亡的行為如何認(rèn)定
第三部分 辦案依據(jù)
刑法及相關(guān)司法解釋類(lèi)編