掃黑除惡的理論與實(shí)踐

目錄
第一章　黑惡勢(shì)力及其相關(guān)概念厘清
第一節(jié)　黑惡勢(shì)力相關(guān)概念辨析
一、黑社會(huì)性質(zhì)組織
二、惡勢(shì)力團(tuán)伙
三、黑惡勢(shì)力
第二節(jié)　黑惡勢(shì)力犯罪相關(guān)概念辨析
一、黑惡勢(shì)力犯罪
二、黑惡勢(shì)力犯罪與團(tuán)伙犯罪
三、黑惡勢(shì)力犯罪與集團(tuán)犯罪
四、黑惡勢(shì)力犯罪與單位犯罪
第二章　黑惡勢(shì)力犯罪的演變
第一節(jié)　黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的萌芽（第一階段）
第二節(jié)　黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的發(fā)展（第二階段）
第三節(jié)　黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的變化（第三階段）
一、犯罪主體
二、組織結(jié)構(gòu)
三、犯罪形式與涉足領(lǐng)域
四、犯罪行為模式
五、尋求“保護(hù)傘”與向政治領(lǐng)域滲透
第三章　掃（打）黑除惡史
第一節(jié)　第一次“打黑除惡”專項(xiàng)斗爭(zhēng)（2000年）
一、社會(huì)背景
二、部署與推進(jìn)
三、社會(huì)效果
第二節(jié)　第二次“打黑除惡”專項(xiàng)斗爭(zhēng)（2006年）
一、為什么要開(kāi)展第二次“打黑除惡”專項(xiàng)斗爭(zhēng)
二、第二次“打黑除惡”專項(xiàng)斗爭(zhēng)與第一次的不同之處
三、推進(jìn)與社會(huì)效果
第三節(jié)　第三次“掃黑除惡”專項(xiàng)斗爭(zhēng)（2018年）
一、“掃黑除惡”提出的時(shí)代背景
二、“掃黑除惡”的新特點(diǎn)
三、“掃黑除惡”推進(jìn)的路徑
四、“掃黑除惡”專項(xiàng)斗爭(zhēng)的目標(biāo)
第四章　“掃黑除惡”的公安機(jī)關(guān)定位
第一節(jié)　執(zhí)法理念要改變
第二節(jié)　偵查模式要改變
第三節(jié)　取證能力要提升
一、證據(jù)的收集要合法
二、證據(jù)的保管要規(guī)范
三、非法證據(jù)要主動(dòng)排除
四、運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)和現(xiàn)代科技手段
第四節(jié)　偵訴辨審關(guān)系要調(diào)整
一、偵訴關(guān)系
二、偵辨關(guān)系
三、偵審關(guān)系
第五節(jié)　出庭技巧要學(xué)習(xí)
第六節(jié)　管理要精細(xì)
一、完善預(yù)審制度
二、考核要科學(xué)
三、召開(kāi)“公開(kāi)”大會(huì)不妥
四、加大辦案質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制
五、對(duì)輿論報(bào)道工作要謹(jǐn)慎
第五章　黑惡勢(shì)力犯罪偵查困境分析
第一節(jié)　偵防的主要難點(diǎn)
一、對(duì)抗偵查能力強(qiáng)
二、證據(jù)收集困難
三、再生能力強(qiáng)
第二節(jié)　對(duì)困境的綜合分析
一、信息收集工作滯后
二、偵查經(jīng)營(yíng)深度不足
三、部門(mén)、機(jī)關(guān)間缺乏聯(lián)合、協(xié)作機(jī)制
四、證人保護(hù)制度建設(shè)不足
五、缺乏對(duì)于辦案人員的保護(hù)
六、專業(yè)偵查隊(duì)伍需要進(jìn)一步建設(shè)
第六章　域外有組織犯罪案件偵防措施啟示
第一節(jié)　域外有組織犯罪案件研究
一、域外有組織犯罪的特征與發(fā)展形態(tài)
二、英美法系代表國(guó)家應(yīng)對(duì)有組織犯罪的策略
三、大陸法系代表國(guó)家應(yīng)對(duì)有組織犯罪的策略
第二節(jié)　對(duì)我國(guó)的啟示與相關(guān)思考
一、進(jìn)一步厘清黑惡勢(shì)力犯罪的界限
二、必須摧毀黑惡勢(shì)力的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和“保護(hù)傘”
三、建立健全污點(diǎn)證人的保護(hù)機(jī)制
四、健全臥底偵查制度
五、建設(shè)偵打黑惡勢(shì)力犯罪的機(jī)構(gòu)與隊(duì)伍
六、優(yōu)化數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)
第七章　黑惡勢(shì)力犯罪偵查困境對(duì)策
第一節(jié)　樹(shù)立科學(xué)的偵查意識(shí)
一、經(jīng)營(yíng)意識(shí)
二、整體意識(shí)
三、合作意識(shí)
四、證據(jù)意識(shí)
第二節(jié)　做好偵查經(jīng)營(yíng)
一、偵查經(jīng)營(yíng)的類別
二、偵查經(jīng)營(yíng)的階段
第三節(jié)　深化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
一、基礎(chǔ)調(diào)查階段
二、確立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的指標(biāo)體系階段
三、修正指標(biāo)階段
第四節(jié)　多種方式獲取偵查線索
一、黑惡勢(shì)力犯罪案件線索的特性
二、深挖黑惡勢(shì)力犯罪的線索情報(bào)
三、二次研判
四、情報(bào)研判
五、主動(dòng)出擊
第五節(jié)　秘密偵查與公開(kāi)偵查并舉
一、秘密偵查與公開(kāi)偵查相結(jié)合
二、深度拓展秘密偵查渠道
第六節(jié)　優(yōu)化審訊與抓捕工作
一、優(yōu)化預(yù)審
二、強(qiáng)化審訊
三、追捕策略
第七節(jié)　完善證人的保護(hù)制度
一、完善證人保護(hù)制度的必要性
二、證人保護(hù)的專門(mén)性規(guī)范文件、程序和機(jī)構(gòu)的設(shè)立
三、具體情況具體保護(hù)，分級(jí)分類
第八節(jié)　“以責(zé)任制為核心”的專門(mén)隊(duì)伍建設(shè)
一、成立專門(mén)的黑惡勢(shì)力犯罪偵查機(jī)構(gòu)
二、實(shí)行“責(zé)任核心制”的辦案制度
三、強(qiáng)化聯(lián)合偵辦機(jī)制
四、強(qiáng)化對(duì)于黑惡勢(shì)力犯罪偵查隊(duì)伍、人員的特殊保護(hù)
第八章　黑惡案件的檢察應(yīng)對(duì)
第一節(jié)　偵查監(jiān)督實(shí)質(zhì)化
一、改革監(jiān)督方式
二、變更監(jiān)督時(shí)間
三、拓展監(jiān)督區(qū)域
第二節(jié)　證據(jù)審查客觀化
一、確立客觀性證據(jù)的審查模式
二、提高案件審查能力
三、要完善證據(jù)審查方式
四、建構(gòu)控辯對(duì)抗的審前模式
五、加強(qiáng)提審工作
第三節(jié)　繁簡(jiǎn)分流科學(xué)化
第四節(jié)　庭審技巧職業(yè)化
一、庭前準(zhǔn)備要充分
二、新型檢律關(guān)系要平等
三、程序辯護(hù)的能力要提高
四、交叉詢問(wèn)的技巧要提升
五、舉證、質(zhì)證方式要改變
第五節(jié)　審判監(jiān)督多元化
第六節(jié)　公益訴訟常態(tài)化
第九章　“掃黑除惡”案件的辯護(hù)代理
第一節(jié)　大局意識(shí)與法治思維并重
一、盡職盡責(zé)
二、規(guī)范執(zhí)業(yè)
三、大局意識(shí)
第二節(jié)　律師刑事辯護(hù)全覆蓋
第三節(jié)　三項(xiàng)新設(shè)訴訟制度與律師角色
一、值班律師制度
二、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度
三、刑事缺席審判制度
第十章　“掃黑除惡”要以審判為中心
第一節(jié)　刑事訴訟以審判為中心
一、刑事訴訟要以審判為中心的原因
二、進(jìn)行以審判為中心的刑事訴訟制度改革的原因
第二節(jié)　審判以庭審為中心
一、訴訟證據(jù)出示在法庭
二、案件事實(shí)查明在法庭
三、訴辯意見(jiàn)發(fā)表在法庭
四、裁判結(jié)果形成在法庭
第三節(jié)　刑事庭審以繁簡(jiǎn)分流為必要
一、按普通審判程序?qū)徖砻總€(gè)案件既不可能也沒(méi)必要
二、繁簡(jiǎn)分流的理想模式
第十一章　法官審判黑惡案件的任務(wù)與能力建設(shè)
第一節(jié)　刑法的機(jī)能與刑事訴訟法的目的
一、刑法的機(jī)能
二、刑事訴訟的目的
第二節(jié)　法官的能力建設(shè)
一、庭審駕馭能力
二、證據(jù)審查判斷能力
三、說(shuō)服撮合能力
四、文書(shū)撰寫(xiě)能力
第十二章　黑惡勢(shì)力犯罪的認(rèn)定
第一節(jié)　黑惡勢(shì)力犯罪的立法沿革
一、第一階段：地方立法
二、第二階段：立法草創(chuàng)
三、第三階段：正式立法
四、第四階段：法律解釋
五、第五階段：刑事政策
六、第六階段：立法修正
第二節(jié)　黑社會(huì)性質(zhì)組織的司法認(rèn)定
一、四個(gè)特征必須同時(shí)具備
二、四個(gè)特征的排列是有順序的
三、四個(gè)特征中的本質(zhì)特征
第三節(jié)　惡勢(shì)力的司法認(rèn)定
一、關(guān)于惡勢(shì)力相關(guān)規(guī)定的回顧
二、惡勢(shì)力認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
三、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
第十三章　黑惡勢(shì)力犯罪的防治
第一節(jié)　黑惡勢(shì)力犯罪成因
一、經(jīng)濟(jì)原因
二、社會(huì)原因
三、法律原因
四、文化原因
第二節(jié)　“掃黑除惡”背景下黑惡勢(shì)力犯罪的新特點(diǎn)與發(fā)展趨勢(shì)
一、“掃黑除惡”背景下黑惡勢(shì)力犯罪的現(xiàn)狀與新特點(diǎn)
二、“掃黑除惡”背景下黑惡勢(shì)力犯罪的發(fā)展趨勢(shì)
第三節(jié)　黑惡勢(shì)力犯罪的危害
一、危害社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展
二、危害法治、政權(quán)建設(shè)
三、危害社會(huì)風(fēng)氣、影響人生走向
第四節(jié)　治理與預(yù)防
一、社會(huì)廣泛參與
二、倡導(dǎo)健康、科學(xué)的先進(jìn)文化
三、進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策
四、建立多元化的糾紛解決機(jī)制
五、毀“傘”拍“蠅”，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)
六、加強(qiáng)相關(guān)立法工作
七、準(zhǔn)確把握“寬嚴(yán)相濟(jì)”的刑事政策
八、打早打小，露頭就打
附　錄
一、相關(guān)規(guī)定
1最高人民法院關(guān)于審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋（2000年12月4日最高人民法院審判委員會(huì)第1148次會(huì)議通過(guò)　法釋〔2000〕42號(hào)）
2全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款的解釋（2002年4月28日第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十七次會(huì)議通過(guò)）
3最高人民法院、最高人民檢察院、公安部辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件座談會(huì)紀(jì)要（2009年12月9日發(fā)布）
4中華人民共和國(guó)刑法修正案（八）（2011年2月25日第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十九次會(huì)議通過(guò)）
5最高人民法院《全國(guó)部分法院審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》（法〔2015〕291號(hào)　2015年10月13日發(fā)布）
6最高人民法院刑三庭《在審理故意殺人、傷害及黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件中切實(shí)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策》
7全國(guó)律協(xié)關(guān)于律師辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件辯護(hù)代理工作若干意見(jiàn)（律發(fā)通〔2018〕9號(hào)　2018年3月6日）
8最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理惡勢(shì)力刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)（2019年4月9日發(fā)布）
9最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)（2019年4月9日發(fā)布）
10最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力刑事案件中財(cái)產(chǎn)處置若干問(wèn)題的意見(jiàn)（2019年4月9日發(fā)布）
11最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理實(shí)施“軟暴力”的刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)（2019年4月9日發(fā)布）
12最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)（2019年7月23日發(fā)布）
13最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施黑惡勢(shì)力犯罪刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)（2019年7月23日發(fā)布）
14國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)中分工負(fù)責(zé)、互相配合、互相制約嚴(yán)懲公職人員涉黑涉惡違法犯罪問(wèn)題的通知（2019年10月20日發(fā)布）
15最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于跨省異地執(zhí)行刑罰的黑惡勢(shì)力罪犯坦白檢舉構(gòu)成自首立功若干問(wèn)題的意見(jiàn)（2019年10月21日發(fā)布）
二、案例參考：關(guān)于辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的20個(gè)
刑事審判指導(dǎo)觀點(diǎn)
1如何處理2009年《辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件座談會(huì)紀(jì)要》（法〔2009〕382號(hào)）與2015年《全國(guó)部分法院審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》（法〔2015〕291號(hào)）的適用關(guān)系？
2如何準(zhǔn)確認(rèn)定被告人是否為黑社會(huì)性質(zhì)組織的成員?
3如何準(zhǔn)確把握和認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織的骨干成員?
4如何認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織的形成時(shí)間?
5在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)暫停實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的，是否可以認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織仍持續(xù)存在?
6如何認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織的成員人數(shù)?
7如何審查判斷黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織紀(jì)律、活動(dòng)規(guī)約?
8如何認(rèn)定和把握“一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力”的范圍和數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)?
9如何審查判斷所獲經(jīng)濟(jì)利益是否用于黑社會(huì)性質(zhì)組織?
10如何根據(jù)違法犯罪活動(dòng)的多樣性把握黑社會(huì)性質(zhì)組織的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)?
11如何把握黑社會(huì)性質(zhì)組織行為特征中的暴力性?
12如何認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)？
13如何認(rèn)定組織者、領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)具體犯罪的罪責(zé)?
14如何根據(jù)“非法控制或重大影響”的內(nèi)在要求準(zhǔn)確認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織的危害性特征？
15組織者、領(lǐng)導(dǎo)者通過(guò)賠償經(jīng)濟(jì)損失取得被害人家屬諒解的，量刑時(shí)應(yīng)當(dāng)如何把握？
16組織者、領(lǐng)導(dǎo)者檢舉揭發(fā)構(gòu)成立功，量刑時(shí)應(yīng)如何把握？
17最高人民法院經(jīng)復(fù)核認(rèn)為涉黑罪名不成立的，應(yīng)如何依法處理？
18行為人包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪行為跨越刑法修正施行日期的，是否應(yīng)適用修正后的刑法，一并進(jìn)行追訴？
19包庇黑社會(huì)性質(zhì)組織，或者縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的行為人歸案后如實(shí)供述相關(guān)黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪活動(dòng)的，能否認(rèn)定立功？
20公安機(jī)關(guān)的內(nèi)勤人員對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪行為知情不舉的，是否屬于不依法履行職責(zé)，構(gòu)成包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪？