投資信托：信托投融資實(shí)務(wù)操作指引

第一章 信托實(shí)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)

　第一節(jié) 信托的概念及特點(diǎn)

　　一、信托的概念及本質(zhì)

　　二、信托的基本特征

　第二節(jié) 信托基本業(yè)務(wù)模式

　　一、信托公司業(yè)務(wù)分類(lèi)

　　二、信托關(guān)系

　第三節(jié) 信托的交易結(jié)構(gòu)

　　一、金融子行業(yè)的業(yè)務(wù)范圍比較

　　二、信托交易架構(gòu)

　第四節(jié) 信托業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

　　一、信托產(chǎn)品的設(shè)立流程

　　二、信托產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)防控

第二章 工商企業(yè)與礦產(chǎn)能源信托實(shí)務(wù)及案例

　第一節(jié) 工商企業(yè)與礦產(chǎn)能源業(yè)務(wù)概述

　　一、基本業(yè)務(wù)概述

　　二、基本交易模式

　第二節(jié) 工商企業(yè)及礦產(chǎn)能源信托主要擔(dān)保類(lèi)型

　　一、保證擔(dān)保

　　二、動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押擔(dān)保

　　三、應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保

　　四、礦業(yè)權(quán)抵押

　第三節(jié) 實(shí)務(wù)案例分析

　　一、中泰 恒泰18號(hào)集合資金信托計(jì)劃

　　二、中融—萬(wàn)通杭州良渚股權(quán)投資集合信托計(jì)劃

　　三、萬(wàn)通地產(chǎn)為股東債權(quán)本息償還承擔(dān)差額補(bǔ)足義務(wù)

　　四、國(guó)民信托 金威路橋信托貸款集合資金信托計(jì)劃

　　五、中信乾景 恒潤(rùn)Ⅱ期投資基金集合信托計(jì)劃

　　六、四川信托 北京三奇股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃

第三章 房地產(chǎn)信托實(shí)務(wù)及案例

　第一節(jié) 房地產(chǎn)信托的主要業(yè)務(wù)模式

　　一、融資類(lèi)業(yè)務(wù)模式

　　二、投資類(lèi)模式

　　三、房地產(chǎn)信托基金

　第二節(jié) 房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)監(jiān)管政策

　　一、房地產(chǎn)信托貸款條件

　　二、房地產(chǎn)信托貸款禁止性條件

　　三、土地儲(chǔ)備信托貸款的特殊規(guī)定

　第三節(jié) 實(shí)務(wù)案例分析

　　一、武漢CBD泛海優(yōu)債1號(hào)集合資金信托計(jì)劃

　　二、中融—盛世尊爵8號(hào)信托貸款集合資金信托計(jì)劃

　　三、川信 濟(jì)南融匯城集合資金信托計(jì)劃

　　四、中泰 大連泰達(dá)貸款集合資金信托計(jì)劃

　　五、百瑞寶盈605號(hào)集合信托計(jì)劃

　　六、中融—津源1號(hào)集合資金信托計(jì)劃

第四章 基礎(chǔ)設(shè)施信托業(yè)務(wù)(政信合作)實(shí)務(wù)及案例

　第一節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施信托業(yè)務(wù)(征信合作)概述

　　一、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)融資概述

　　二、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類(lèi)型

　第二節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施信托的主要模式

　　一、基本模式

　　二、“股權(quán)+回購(gòu)”模式

　　三、“信托計(jì)劃+產(chǎn)業(yè)投資基金”模式

　　四、“銀政信”合作模式

　　五、其他模式

　第三節(jié) 實(shí)務(wù)案例分析

　　一、中信 西昌國(guó)資應(yīng)收賬款流動(dòng)化信托項(xiàng)目

　　二、五礦信托—興市投資信托貸款集合資金信托計(jì)劃

　　三、中泰 金泰20號(hào)集合資金信托計(jì)劃

　　四、中泰 弘泰1號(hào)集合資金信托計(jì)劃

　　五、中泰 金泰1號(hào)金壇國(guó)投應(yīng)收賬款投資集合資金信托計(jì)劃

　　六、陸家嘴信托 瑪瑙石二十九集合資金信托計(jì)劃

第五章 應(yīng)收賬款信托融資實(shí)務(wù)及案例

　第一節(jié) 應(yīng)收賬款信托業(yè)務(wù)概述

　　一、應(yīng)收賬款概述

　　二、應(yīng)收賬款信托融資風(fēng)險(xiǎn)

　第二節(jié) 實(shí)務(wù)案例分析

　　一、中江國(guó)際—金鶴248號(hào)金貴銀業(yè)應(yīng)收賬款投資集合資金信托計(jì)劃

　　二、方正東亞—方興313號(hào)興安城投債權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃

　　三、財(cái)通證券資管—?jiǎng)?chuàng)信86號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

　　四、銘疆集團(tuán)應(yīng)收債權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃

　　五、中投 眾安集團(tuán)應(yīng)收債權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃

第六章 金融資產(chǎn)交易信托實(shí)務(wù)及案例

　第一節(jié) 金融資產(chǎn)交易概述

　　一、金融資產(chǎn)概述

　　二、金融資產(chǎn)的分類(lèi)

　第二節(jié) 實(shí)務(wù)案例分析

　　一、聯(lián)儲(chǔ)證券—聚誠(chéng)9號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

　　二、中泰信托—寧桂2號(hào)集合資金信托計(jì)劃

　　三、新時(shí)代信托—慧金957號(hào)集合資金信托計(jì)劃

　　四、聚金票據(jù)2號(hào)集合資金信托計(jì)劃

　　五、銀信合作“掘金”188號(hào)人民幣理財(cái)計(jì)劃

第七章 資產(chǎn)證券化信托實(shí)務(wù)及案例

　第一節(jié) 資產(chǎn)證券化信托業(yè)務(wù)基本交易模式

　　一、交易模式

　　二、基礎(chǔ)資產(chǎn)的特征與范圍

　　三、基本交易點(diǎn)

　第二節(jié) 資產(chǎn)證券化信托業(yè)務(wù)交易品種分類(lèi)

　　一、國(guó)外市場(chǎng)分析

　　二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析

　第三節(jié) 實(shí)務(wù)案例分析

　　一、2013年第一期發(fā)元信托資產(chǎn)證券化信托資產(chǎn)支持證券

　　二、HLG主題公園入園憑證專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃

　　三、和眾1號(hào)不良資產(chǎn)證券化特定目的信托項(xiàng)目

　　四、2012年第一期開(kāi)元信貸資產(chǎn)證券化信托項(xiàng)目

第八章 股權(quán)質(zhì)押融資信托實(shí)務(wù)及案例

　第一節(jié) 股權(quán)質(zhì)押融資基本業(yè)務(wù)

　　一、股票質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)

　　二、股票收益權(quán)業(yè)務(wù)

　　三、股票質(zhì)押式回購(gòu)交易業(yè)務(wù)

　　四、交易性股票融資業(yè)務(wù)

　第二節(jié) 實(shí)務(wù)案例分析

　　一、DR電子股票收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃

　　二、HSH銀行股權(quán)收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃

　　三、五礦信托如皋經(jīng)貿(mào)特定資產(chǎn)收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃

　　四、中融—徽商銀行股權(quán)收益權(quán)集合資金信托計(jì)劃

第九章 股權(quán)投資與并購(gòu)信托實(shí)務(wù)及案例

　第一節(jié) 股權(quán)投資與并購(gòu)信托業(yè)務(wù)概述

　　一、股權(quán)投資信托業(yè)務(wù)概述

　　二、并購(gòu)業(yè)務(wù)概述

第二節(jié) 并購(gòu)信托業(yè)務(wù)模式

　　一、并購(gòu)貸款信托業(yè)務(wù)

　　二、并購(gòu)?fù)顿Y信托業(yè)務(wù)

　　三、結(jié)構(gòu)化并購(gòu)信托業(yè)務(wù)

　第三節(jié) 實(shí)務(wù)案例分析

　　一、江城重工集團(tuán)并購(gòu)基金集合資金信托計(jì)劃

　　二、永華資本股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃

　　三、景泰套利型可轉(zhuǎn)換債權(quán)投資基金集合信托計(jì)劃

　　四、綠色產(chǎn)業(yè)投資集合資金信托計(jì)劃

　　五、MC足球俱樂(lè)部并購(gòu)貸款擔(dān)保單一資金信托

　　六、江城錦繡股權(quán)投資基金信托計(jì)劃

第十章 不定向投資的資金池信托產(chǎn)品實(shí)務(wù)與案例

　第一節(jié) 信托資金池概述

　　一、資金池的基本情況

　　二、資金池業(yè)務(wù)梳理

　　三、信托公司資金池業(yè)務(wù)分析

　　四、信托公司資金池業(yè)務(wù)發(fā)展方向

　第二節(jié) 實(shí)務(wù)案例分析

　　一、中融—鑫瑞1號(hào)結(jié)構(gòu)化集合資金信托計(jì)劃(自然人)

　　二、四川信托 錦江系列集合資金信托計(jì)劃

　　三、四川信托—匯鑫15號(hào)集合資金信托計(jì)劃

　　四、新時(shí)代信托 藍(lán)海857號(hào)集合資金信托計(jì)劃

　　五、海航實(shí)業(yè)鴻運(yùn)1-10號(hào)集合資金信托計(jì)劃

　　六、新時(shí)代信托 藍(lán)海899號(hào)集合資金信托計(jì)劃

　　七、新信 慧金911集合資金信托