防范和處置非法集資條例解讀與適用指南

目錄
Contents

第一章總則

第一條【立法宗旨】

第二條【適用范圍】

第三條【非法集資人及其協(xié)助人】

第四條【基本原則】

第五條【職責(zé)與分工】

第六條【聯(lián)席會議制度】

第七條【經(jīng)費(fèi)保障】

第二章防范

第八條【監(jiān)測預(yù)警機(jī)制】

第九條【字樣和內(nèi)容管理】

第十條【互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用監(jiān)測】

第十一條【廣告監(jiān)測】

第十二條【可疑資金監(jiān)測】

第十三條【金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)防范
義務(wù)】

第十四條【行業(yè)協(xié)會、商會自律管理】

第十五條【防范非法集資宣傳教育】

第十六條【舉報制度】

第十七條【自治組織報告制度】

第十八條【非法集資風(fēng)險單位和個人的防范
措施】

第三章處置

第十九條【組織調(diào)查認(rèn)定范圍】

第二十條【組織調(diào)查認(rèn)定管轄】

第二十一條【組織調(diào)查措施】

第二十二條【組織調(diào)查暫時性限制措施】

第二十三條【對非法集資的處置】

第二十四條【對非法集資的行政措施】

第二十五條【清退集資資金步驟】

第二十六條【清退集資資金來源】

第二十七條【營業(yè)執(zhí)照吊銷和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用
關(guān)閉】

第二十八條【處置非法集資配合義務(wù)】

第二十九條【維護(hù)社會穩(wěn)定】

第四章法律責(zé)任

第三十條【非法集資人法律責(zé)任】

第三十一條【非法集資協(xié)助人法律責(zé)任】

第三十二條【清退集資資金優(yōu)先罰款規(guī)則】

第三十三條【信用信息懲戒】

第三十四條【互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者及廣告
經(jīng)營者、發(fā)布者法律責(zé)任】

第三十五條【金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)法律
責(zé)任】

第三十六條【不配合及阻礙調(diào)查法律責(zé)任】

第三十七條【國家機(jī)關(guān)工作人員法律責(zé)任】

第五章附則

第三十八條【省級政府制定實施細(xì)則】

第三十九條【特殊非法金融業(yè)務(wù)和法律適用】

第四十條【條例施行時間】

關(guān)聯(lián)法規(guī)

防范和處置非法集資條例

（2021年1月26日）

司法部、中國銀保監(jiān)會負(fù)責(zé)人就《防范和處置非法集資條例》答記者問

（2021年2月11日）

國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見

（2015年10月19日）

最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋

（2010年12月13日）

最高人民法院 、最高人民檢察院 、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見

（2013年11月14日）

最高人民法院、 最高人民檢察院 、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見

（2014年4月25日）

最高人民檢察院關(guān)于辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件有關(guān)問題座談會紀(jì)要

（2017年6月2日）

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見

（2019年1月30日）

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見

（2019年7月23日）

最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定

（2020年12月29日）