中華人民共和國金融法律法規(guī)全書（含相關政策 2021年版）

總目錄

一、金融監(jiān)管（1）

1綜合監(jiān)管（1）

2中央銀行（82）

(1)綜合管理（82）

(2)現(xiàn)金、人民幣、貨幣政策管理（99）

(3)金銀與國庫管理（117）

二、金融機構（141）

1商業(yè)銀行（141）

(1)機構管理（141）

(2)公司治理（171）

(3)資本與風險管理（197）

2政策性銀行與非銀行金融機構（280）

3外資及境外金融機構（413）

三、金融業(yè)務（449）

1存款、借款業(yè)務（449）

2同業(yè)拆借業(yè)務（458）

3金融債券業(yè)務（468）

4信貸業(yè)務（489）

5信托業(yè)務（557）

6授信業(yè)務（577）

7不良資產(chǎn)管理（584）

8支付結算業(yè)務（591）

9外匯業(yè)務（660）

四、金融犯罪（703）

目錄

一、金融監(jiān)管

1綜合監(jiān)管

中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法()

(2006年10月31日)

中華人民共和國反洗錢法()

(2006年10月31日)

防范和處置非法集資條例()

(2021年1月26日)

金融機構反洗錢規(guī)定()

(2006年11月14日)

金融機構反洗錢監(jiān)督管理辦法(試行)()

(2014年12月9日)

銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法()

(2019年1月29日)

互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）()

(2018年9月29日)

金融違法行為處罰辦法()

(1999年2月22日)

銀行保險違法行為舉報處理辦法()

(2019年12月25日)

非法金融機構和非法金融業(yè)務活動取締辦法()

(2011年1月8日)

金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法()

(2018年7月26日)

中國銀保監(jiān)會現(xiàn)場檢查辦法（試行）()

(2019年12月24日)

征信業(yè)管理條例()

(2013年1月21日)

金融機構撤銷條例()

(2001年11月23日)

金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法()

(2007年6月21日)

中國人民銀行金融消費者權益保護實施辦法()

（2020年9月15日）

銀行業(yè)保險業(yè)消費投訴處理管理辦法()

（2020年1月14日）

中國銀保監(jiān)會行政處罰辦法()

（2020年6月15日)

中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會行政復議辦法()

(2004年12月28日)

中國銀保監(jiān)會行政許可實施程序規(guī)定()

(2020年5月24日)

中國銀保監(jiān)會信訪工作辦法()

(2020年1月14日)

銀行業(yè)金融機構協(xié)助人民檢察院公安機關國家安全機關查詢凍結工作規(guī)定()

(2014年12月29日)

金融許可證管理辦法()

(2007年7月3日)

中國銀監(jiān)會辦公廳關于印發(fā)銀行業(yè)金融機構銷售專區(qū)錄音錄像管理暫行規(guī)定的通知()

(2017年8月23日)

銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員行為管理指引()

(2018年3月20日)

銀行保險機構應對突發(fā)事件金融服務管理辦法()

(2020年9月9日)

……

四、金融犯罪

中華人民共和國刑法(節(jié)錄)()

(2020年12月26日)

全國人民代表大會常務委員會關于《中華人民共和國刑法》有關信用卡規(guī)定的解釋()

(2004年12月29日)

銀行保險機構涉刑案件管理辦法（試行）()

(2020年5月22日)

中國銀保監(jiān)會辦公廳關于預防銀行業(yè)保險業(yè)從業(yè)人員金融違法犯罪的指導意見()

(2020年2月20日)

最高人民法院關于審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用法律若干問題的解釋()

(1998年8月28日)

最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法從事資金支付結算業(yè)務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋()

(2019年1月31日)

最高人民法院關于審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋()

(2000年9月8日)

最高人民法院關于審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)()

(2010年10月20日)

最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋()

(2009年11月4日)

最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋()

(2018年11月28日)

最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋()

(2010年12月13日)

最高人民法院關于非法集資刑事案件性質認定問題的通知()

(2011年8月18日)

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見()

(2019年1月30日)

最高人民檢察院關于拾得他人信用卡并在自動柜員機(ATM機)上使用的行為如何定性問題的批復()

(2008年4月18日)

最高人民法院關于依法嚴厲打擊集資詐騙和非法吸收公眾存款犯罪活動的通知()

(2004年11月15日)

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見()

(2019年2月28日)

最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理利用未公開信息交易刑事案件適用法律若干問題的解釋()

(2019年6月27日)

最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理操縱證券、期貨市場刑事案件適用法律若干問題的解釋()

(2019年6月27日)

典型案例

1馬樂利用未公開信息交易案()

2蘇某利用未公開信息交易案()

3某實業(yè)有限公司、某動力機械有限公司、王某逃匯案()

4某酒業(yè)有限公司、彭某騙取貸款案()

5蔡某集資詐騙案()

6李某等三人內幕交易案()

7周輝集資詐騙案()

8楊衛(wèi)國等人非法吸收公眾存款案()

9王鵬等人利用未公開信息交易案()

10博元投資股份有限公司、余蒂妮等人違規(guī)披露、不披露重要信息案()