銀行業(yè)反欺詐實(shí)務(wù)文集

系統(tǒng)建設(shè)篇

金融科技背景下我國銀行業(yè)反欺詐實(shí)踐發(fā)展探析

中國工商銀行石家莊中華支行 樊勝男 3

數(shù)字化轉(zhuǎn)型下企業(yè)級(jí)欺詐風(fēng)控體系研究

中國農(nóng)業(yè)銀行   吳迪、刁翔宇 10

精準(zhǔn)打擊 高效運(yùn)營 構(gòu)建中國銀行數(shù)字化事中反欺詐平臺(tái)

中國銀行 劉子陽 22

銀行智能化反欺詐體系建設(shè)淺析

中國銀行山西省呂梁市分行 劉佩 29

淺談銀行業(yè)反欺詐新特點(diǎn)及智能化應(yīng)用

中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行淮安市淮安區(qū)支行 唐立軍 37

科技加持，精準(zhǔn)打擊詐騙資金鏈應(yīng)用研究

招商銀行  徐春光 42

華夏銀行智能化反欺詐風(fēng)控系統(tǒng)建設(shè)

華夏銀行 盧科兵、肖昊、趙聰、韓永花、王文浩 47

金融數(shù)據(jù)共享在反欺詐領(lǐng)域的應(yīng)用研究

萊商銀行 桑鵬 58

金融科技在銀行信貸反欺詐中的應(yīng)用研究

廣西北部灣銀行 崔漢新、周家吉、義天鵬 69

新形勢(shì)下商業(yè)銀行智能化反欺詐體系建設(shè)淺析

烏魯木齊銀行恒豐支行 張夢(mèng)林 78

反欺詐技術(shù)在個(gè)人信貸領(lǐng)域的應(yīng)用

北京中關(guān)村銀行 范亞賢、陳江銳、高冬冬 84

銀行移動(dòng)終端反欺詐防范手段的應(yīng)用與發(fā)展趨勢(shì)

北京農(nóng)商銀行 閻子翌 91

風(fēng)險(xiǎn)建模篇

外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在銀行反欺詐中的實(shí)踐及創(chuàng)新

中國工商銀行北京市分行 石健、王力軍、孟浩、鄭壹 99

商業(yè)銀行防控外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用與實(shí)踐

中國工商銀行陜西省分行 吳澤艮 113

商業(yè)銀行持卡人參與欺詐案件的個(gè)人反欺詐模型研究

中國農(nóng)業(yè)銀行延安分行甘泉縣支行 石浩 122

銀行業(yè)賬戶全生命周期反欺詐管理

中國建設(shè)銀行上海第四支行 劉琦驊 126

基于大數(shù)據(jù)分析的反詐模型在商業(yè)銀行系統(tǒng)中的應(yīng)用研究

中國建設(shè)銀行遼寧省分行 辛苑 129

基于“規(guī)則 模型 決策流”的互聯(lián)網(wǎng)信貸反欺詐方法研究

中國光大銀行 張靜嫻 136

強(qiáng)化警銀合作 有效打擊電信詐騙犯罪

招商銀行大連分行 孫鵬 144

數(shù)字化經(jīng)濟(jì)背景下對(duì)商業(yè)銀行反欺詐機(jī)制構(gòu)建的探討

浙商銀行上海分行 孫健150

淺析智能金融背景下商業(yè)銀行申請(qǐng)反欺詐工作的開展方法

成都銀行 蘇杰 161

風(fēng)險(xiǎn)管理篇

淺析電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案?jìng)€(gè)人銀行賬戶管控

中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行 蔡志興、曾偉濱、李濤、潘維東、鄧婷 179

新形勢(shì)下銀行欺詐風(fēng)險(xiǎn)防控趨勢(shì)分析及對(duì)策

中國農(nóng)業(yè)銀行常州分行 吳藝駿 192

電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪類型分析與金融機(jī)構(gòu)對(duì)策研究

中國農(nóng)業(yè)銀行山西省分行 王晶 196

商業(yè)銀行防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙剖析與思考

中國銀行青海省分行 王鵬 201

疫情防控常態(tài)化下的反欺詐管理工作

中國銀行云南省分行 楊艷 206

以平臺(tái)思維推進(jìn)商業(yè)銀行反欺詐體系共建、共治、共享

中國建設(shè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)中心 孟濤、劉小億、臧怡宏、龍亦暄 212

淺析新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙特征手法及防范對(duì)策

中國建設(shè)銀行山西省分行 王偉、趙世忠 220

數(shù)字化發(fā)展下銀行業(yè)金融反欺詐體系研究

招商銀行青島分行 閆肅 227

桂林銀行交易反欺詐應(yīng)用與研究

桂林銀行 金路 236

大數(shù)據(jù)時(shí)代我國銀行業(yè)反欺詐研究：機(jī)制、矛盾及措施

天津金城銀行 薛小飛 248

案例應(yīng)用篇

基于移動(dòng)數(shù)字金融背景下的手機(jī)銀行反欺詐案例分析

中國工商銀行嘉興桐鄉(xiāng)支行 蔡佩仙 263

一則成功堵截利用第三方支付平臺(tái)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙的案例分析

中國工商銀行許昌分行 王占嶺 270

銀行移動(dòng)支付中的反欺詐問題研究

中國農(nóng)業(yè)銀行平頂山分行 王宇飛 275

基層銀行網(wǎng)點(diǎn)反欺詐工作初探

中國銀行河北省邯鄲市叢臺(tái)支行 李曉民 279

關(guān)于商業(yè)銀行基層網(wǎng)點(diǎn)加強(qiáng)反欺詐工作的方式方法探討

中國銀行邢臺(tái)開發(fā)區(qū)支行 周永新 286

零售業(yè)小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)反欺詐風(fēng)險(xiǎn)管理研究

——以建設(shè)銀行 S 分行為例

中國建設(shè)銀行業(yè)務(wù)處理中心成都分中心 邵昂 291

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的發(fā)生機(jī)制及對(duì)策研究

——基于上虞區(qū)的案例

中國郵政儲(chǔ)蓄銀行上虞區(qū)支行 顧苗龍 299

淺析銀行卡盜刷風(fēng)險(xiǎn)防范與處置

中國郵政儲(chǔ)蓄銀行湖南省分行 熊庭哲、鄧倩、潘格格 311

銀行反欺詐案例分析及經(jīng)驗(yàn)分享

貴州銀行 嚴(yán)莉萍、羅健、敖琪、趙飛鴻 321

電信詐騙在農(nóng)村地區(qū)的表現(xiàn)形式及應(yīng)對(duì)措施

云南硯山農(nóng)村商業(yè)銀行 胡紅俊 328

附 錄 相關(guān)法律法規(guī)335