傳銷犯罪原理與辦案指引

上篇傳銷犯罪相關(guān)原理
第一章傳銷的發(fā)展與域外規(guī)制
第一節(jié)傳銷的起源與發(fā)展
一、金字塔欺詐
二、龐氏騙局
三、金字塔欺詐的早期發(fā)展
四、傳銷輸入中國
第二節(jié)傳銷的域外規(guī)制
一、立法概況
二、大陸法系國家和地區(qū)對傳銷行為的刑法規(guī)制
三、英美法系國家和地區(qū)對傳銷行為的刑法規(guī)制
第二章傳銷的概念與犯罪構(gòu)成
第一節(jié)傳銷的概念
一、傳銷的概念
二、傳銷犯罪與傳銷違法的鑒別
三、傳銷的危害性
第二節(jié)傳銷犯罪的犯罪構(gòu)成
一、傳銷犯罪的犯罪構(gòu)成
二、傳銷犯罪的特征
第三章傳銷犯罪的類型與發(fā)展
第一節(jié)傳銷犯罪的常見類型
一、金融傳銷
二、旅游傳銷
三、養(yǎng)老傳銷
四、假慈善傳銷
五、“國家工程”傳銷
六、“假冒直銷企業(yè)”傳銷
第二節(jié)傳銷的新發(fā)展——網(wǎng)絡(luò)傳銷與虛擬貨幣傳銷
一、網(wǎng)絡(luò)傳銷的概念與特點(diǎn)
二、虛擬貨幣傳銷的形式與特點(diǎn)
第四章傳銷的立法
第一節(jié)傳銷的立法歷程
一、空白階段（1997年之前）
二、萌芽階段（1997—1998年）
三、初步發(fā)展階段（1998—2009年）
四、快速發(fā)展階段（2009年至今）
第二節(jié)傳銷法律規(guī)制的特點(diǎn)
一、嚴(yán)格區(qū)分直銷與傳銷
二、傳銷監(jiān)管態(tài)度歷經(jīng)多次演變
三、行政監(jiān)管與刑事規(guī)制并重
四、傳銷刑事立法只處罰詐騙型傳銷
第三節(jié)傳銷犯罪立法完善的相關(guān)思考
一、“團(tuán)隊(duì)計酬”式傳銷出罪問題
二、誘騙、脅迫、介紹等積極參加者入罪問題
三、涉?zhèn)麂N資金等財物處置問題
四、傳銷犯罪案件地域管轄問題
第五章傳銷犯罪的治理現(xiàn)狀
第一節(jié)傳銷犯罪的案發(fā)狀況
一、從媒體披露信息看傳銷犯罪案發(fā)狀況
二、從裁判文書看傳銷犯罪案發(fā)狀況
第二節(jié)傳銷犯罪的案發(fā)原因
一、宏觀社會經(jīng)濟(jì)層面原因
二、微觀主體層面原因
第三節(jié)傳銷犯罪的懲治與預(yù)防
一、加大對傳銷犯罪的打擊力度
二、完善社會綜合治理防控體系
下篇傳銷犯罪的司法實(shí)務(wù)
第六章傳銷犯罪的司法認(rèn)定
第一節(jié)罪與非罪的界限
一、傳銷犯罪與直銷的界分
二、經(jīng)營型傳銷
三、刑行銜接機(jī)制
第二節(jié)傳銷犯罪與非法經(jīng)營罪、非法吸收公眾存款罪的界限
一、是否具備傳銷犯罪的行為特征
二、是否具備非法占有的目的
三、三罪之間的關(guān)系與處理
第三節(jié)傳銷犯罪與詐騙罪、集資詐騙罪的界限
一、詐騙罪的一般法與特別法
二、傳銷犯罪與詐騙罪的競合
三、傳銷犯罪與集資詐騙罪的競合
四、案例分析
第四節(jié)單位犯罪與個人犯罪的界限
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪與單位犯罪
二、傳銷犯罪的單位犯罪的認(rèn)定
第七章傳銷犯罪的程序辯護(hù)
第一節(jié)程序辯護(hù)的觀念
一、程序辯護(hù)的價值
二、程序辯護(hù)的功能
第二節(jié)管轄辯護(hù)
一、地域管轄辯護(hù)
二、級別管轄辯護(hù)
三、對指定管轄的異議
第三節(jié)申請回避
一、有利害關(guān)系或其他關(guān)系包括的情形
二、有其他不正當(dāng)行為包括的情形
三、審判委員會委員的回避
四、申請回避的時間
五、審查回避申請是否需要休庭
六、面對法庭當(dāng)庭駁回應(yīng)如何處理
第四節(jié)審判公開與公開開庭
一、審判公開
二、公開開庭
三、新冠疫情與公開開庭
第八章傳銷犯罪中的證據(jù)審查與質(zhì)證（上）
第一節(jié)質(zhì)證概述
一、以質(zhì)證為核心的辯護(hù)之倡導(dǎo)
二、抓住主要矛盾、聚焦關(guān)鍵證據(jù)
三、協(xié)調(diào)舉證質(zhì)證方式、適時展開辯論
第二節(jié)傳銷犯罪中物證的審查與質(zhì)證
一、物證的內(nèi)容與特點(diǎn)
二、物證的審查與質(zhì)證
第三節(jié)傳銷犯罪中書證的審查與質(zhì)證
一、書證的內(nèi)容與特點(diǎn)
二、書證的審查與質(zhì)證
第四節(jié)傳銷犯罪中證人證言的審查與質(zhì)證
一、證人證言的內(nèi)容與特點(diǎn)
二、證人證言的審查與質(zhì)證
第五節(jié)傳銷犯罪中被害人陳述的審查與質(zhì)證
一、被害人陳述的內(nèi)容與特點(diǎn)
二、一般傳銷活動參與者的陳述
三、被害人陳述的審查與質(zhì)證
第九章傳銷犯罪中的證據(jù)審查與質(zhì)證（下）
第一節(jié)傳銷犯罪中犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解的審查與質(zhì)證
一、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解的內(nèi)容與特點(diǎn)
二、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解的審查與質(zhì)證
第二節(jié)傳銷犯罪中鑒定意見的審查與質(zhì)證
一、鑒定意見的內(nèi)容與特點(diǎn)
二、司法鑒定的分類與司法會計鑒定類意見的法律性質(zhì)
三、鑒定意見的審查與質(zhì)證
第三節(jié)傳銷犯罪中勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄的質(zhì)證
一、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄的內(nèi)容與特點(diǎn)
二、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄的審查與質(zhì)證
第四節(jié)傳銷犯罪中視聽資料、電子數(shù)據(jù)的審查與質(zhì)證
一、視聽資料、電子數(shù)據(jù)的內(nèi)容與特點(diǎn)
二、視聽資料的審查與質(zhì)證
三、電子數(shù)據(jù)的審查與質(zhì)證
第十章傳銷犯罪的無罪辯護(hù)
第一節(jié)傳銷犯罪案件中常見的無罪辯點(diǎn)
一、犯罪主體之辯
二、直銷之辯
三、“團(tuán)隊(duì)計酬”式傳銷之辯
四、組織層級、人數(shù)之辯
五、組織者、領(lǐng)導(dǎo)者地位之辯
六、僅從事勞務(wù)性工作之辯
七、空點(diǎn)之辯
八、情節(jié)顯著輕微危害不大之辯
九、無過錯之辯
十、無非法占有目的之辯
十一、開展傳銷活動的相關(guān)事實(shí)不清、證據(jù)不足
十二、“團(tuán)隊(duì)計酬”式傳銷與非法經(jīng)營的關(guān)系
第二節(jié)混合經(jīng)營型傳銷、ICO式虛擬貨幣傳銷的無罪辯護(hù)
一、混合經(jīng)營型傳銷的無罪辯護(hù)
二、ICO式虛擬貨幣傳銷的無罪辯護(hù)
第三節(jié)認(rèn)罪認(rèn)罰傳銷犯罪案件的無罪辯護(hù)
一、辯護(hù)人能否作無罪辯護(hù)
二、何種情形下作無罪辯護(hù)
三、如何開展無罪辯護(hù)
第十一章傳銷犯罪的罪輕辯護(hù)
第一節(jié)罪輕辯護(hù)的理念
一、罪輕辯護(hù)理念的再強(qiáng)調(diào)
二、“騎墻式辯護(hù)”的取舍
三、獨(dú)立辯護(hù)的慎重選擇
第二節(jié)傳銷犯罪案件的罪輕辯護(hù)
一、具有從犯情節(jié)
二、具有自首情節(jié)
三、具有坦白情節(jié)
四、具有立功情節(jié)
五、不屬于情節(jié)加重
六、構(gòu)成犯罪中止
七、認(rèn)罪認(rèn)罰
八、具備積極退贓、退賠情節(jié)
九、具備協(xié)助追贓挽損情節(jié)
十、具有獲得傳銷活動一般參與者諒解的情節(jié)
附錄傳銷犯罪所涉法律法規(guī)
參考文獻(xiàn)